0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.
Se alle ulæste
|
Se læste
Se alt du følger

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Log ind Prøv gratis | Køb abonnement

FinCen Files

FinCen Files

Kom med til et økonomisk ingenmandsland.

Denne serie tager udgangspunkt i over 2.000 lækkede dokumenter fra myndigheden FinCEN i USA, der bekæmper økonomisk kriminalitet. De afslører store pengeoverførsler – i alt for mere end 13 billioner danske kroner - som mistænkes for f.eks. hvidvask eller terrorfinansiering.

Politiken følger pengene og nogle af personerne bag.

Via det internationale mediesamarbejde ICIJ har vi fået adgang til dokumenterne, der blev lækket til det amerikanske netmedie Buzzfeed. Andre fortrolige rapporter, som bl.a. Syddeutsche Zeitung i Tyskland, L’Espresso i Italien og mediesamarbejdet OCCRP har modtaget, er kommet til.

© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense

Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt

Hemmelige dokumenter afslører, at kendte internationale kriminelle sendte eller modtog store beløb gennem Danske Bank i Estland. Danske Bank vil ikke kommentere de nye oplysninger.

Anonymous/Ritzau Scanpix

Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe

Bagmænd i et mislykket forsøg på at smugle våben fra Nordkorea til Iran havde flere konti i skandalebanken i Estland, viser nye dokumenter.

Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond

I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.

Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank

Over fem millioner kroner blev sendt fra en konto i Danske Bank til et selskab, som amerikanske myndigheder mener er tilknyttet den russiske mafia.

Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet

Uden hvidvask smuldrer organiseret kriminalitet.