FinCen Files
FinCen Files
Kom med til et økonomisk ingenmandsland.
Denne serie tager udgangspunkt i over 2.000 lækkede dokumenter fra myndigheden FinCEN i USA, der bekæmper økonomisk kriminalitet. De afslører store pengeoverførsler – i alt for mere end 13 billioner danske kroner - som mistænkes for f.eks. hvidvask eller terrorfinansiering.
Politiken følger pengene og nogle af personerne bag.
Via det internationale mediesamarbejde ICIJ har vi fået adgang til dokumenterne, der blev lækket til det amerikanske netmedie Buzzfeed. Andre fortrolige rapporter, som bl.a. Syddeutsche Zeitung i Tyskland, L’Espresso i Italien og mediesamarbejdet OCCRP har modtaget, er kommet til.
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.